Подчиненная Кличко подозревается в отмывании 3 миллионов гривен

Недавно стало известно, что руководство предприятия «Киевский молодежный центр» подозревается в заказе фиктивных услуг на общую сумму в 3 миллиона гривен. Данная информация указана в постановлении Подольского районного суда столицы.

По информации, полученной в результате предварительного расследования, за прошлый год директор и заместитель директора фирмы «КМЦ» вступили в неофициальную сговор с руководством предприятия «Максфикт Проктс», «Дельта Трейд Компани» и фирмы «Лайтмент-Групс». В результате этого было заключено множество договоров на общую сумму в 3 миллиона гривен. Интересно то, что услуги, на которые были заключены договора, даже не предоставлялись.

Получается так, что после заключения договора, деньги обготивковувались и возвращались к их владельцу, после чего поровну делились между участниками данной схемы. По данным следствия, данные фирмы могут быть не только фиктивными, но и каким-то образом связаны между собой. Так, все предприятия подавали свою налоговую отчетность с одного IP-адреса, говорит о непосре