Підлегла Кличка підозрюється у відмиванні 3 мільйонів гривень

Нещодавно стало відомо, що керівництво підприємства «Київський молодіжний центр» підозрюється у замовленні фіктивних послуг на загальну суму в 3 мільйони гривень. Дана інформація зазначена в ухвалі Подільського районного суду столиці.

За інформацією, яка була отримана в результаті досудового розслідування, за минулий рік директор та заступник директора фірми «КМЦ» вступили в неофіційну змову з керівництвом підприємства «Максфікт Проктс», «Дельта Трейд Компані» та фірми «Лайтмент-Групс». В результаті цього було укладено безліч договорів на загальну суму в 3 мільйони гривень. Цікаво те, що послуги, на які були укладені договори, навіть не надавались.

Виходить так, що після укладення договору, гроші обготівковувались та поверталися до їх власника, після чого порівну ділилися між учасниками даної схеми. За даними слідства, дані фірми можуть бути не тільки фіктивними, а й якимось чином пов’язаними між собою. Так, усі підприємства подавали свою податкову звітність із однієї ІР-адреси, що говорить про безпосередній зв’язок між фірмами.